La Policía Nacional ha detenido a un varón especializado en estafas con identidades espejo que actuaba de forma itinerante. El detenido utilizaba documentación falsa de alta calidad para abrir cuentas bancarias en cascada y eludir los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Sobre él pesaba una reclamación judicial internacional en vigor por delitos que había cometido en el extranjero. Utilizaba identidades diferentes para abrir cuentas bancarias La investigación se inició a raíz de la interposición de una denuncia por estafa que permitió detectar el uso de documentación falsa para la apertura de cuentas bancarias con identidades diferentes. El objetivo era intentar dificultar la trazabilidad del dinero que había obtenido de forma ilícita. Tras una ardua labor policial, se llevó a cabo la plena identificación del hombre, y se pudo constatar que era un delincuente itinerante. Además, se pudo verificar que tenía una orden judicial internacional en vigor.
Los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Aranjuez localizaron al varón en esa localidad madrileña, motivo por el que se estableció un amplio dispositivo policial para proceder a su detención. Llegó a mostrar un documento falsificado para evitar su detención En el momento del arresto, el hombre intentó engañar a los agentes mostrando un documento de identidad falso, con el objetivo de eludir la acción policial. Por todos estos hechos, se procedió a su detención como presunto responsable de los delitos de estafa, falsedad documental y reclamación internacional, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
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